Ngày 8/9, bà Thúy, 40 tuổi, bị Công an Hà Nội bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Bị can có một tiền án về tội này.
Theo cơ quan điều tra, Thúy đã đưa thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án bất động sản, cam kết trả lãi 34-46% để người dân tin tưởng nộp tiền. Việc nộp tiền thực hiện dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh. Thúy lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước. Bước đầu xác định, Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 người, với tổng số tiền hàng nghìn tỷ đồng.
Cảnh sát đang làm rõ hành vi của Thúy và thu hồi tài sản cho bị hại.
Nhật Nam Bị Phong Tỏa:
Công an TP Hà Nội xác định cơ quan điều tra đã phong tỏa 88 tài khoản có liên quan đến vụ án Công ty bất động sản Nhật Nam, trong đó có 20 tài khoản bị phong tỏa với số dư đã hết hoặc còn rất ít (dưới 10 triệu đồng).
Công Ty Bất Động Sản Nhật Nam:
Để tạo niềm tin, thời gian đầu sau khi ký hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh, nhà đầu tư nào cũng được Công ty BĐS Nhật Nam “nhả cho ăn” khi chi trả vốn và lợi nhuận khá đều đặn. Tưởng rằng Công ty BĐS Nhật Nam làm ăn đàng hoàng, uy tín nên nhiều người còn tiếp tục huy động thêm anh em, bạn bè tham gia đầu tư.
Bắt CEO Bất Động Sản Nhật Nam
Việc bà Vũ Thị Thúy bị tạm giữ rồi khởi tố, bắt tạm giam là một trong những thông tin đáng chú ý tuần qua. Bà này bị cho là đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân.
Dự Án “Ma” Của Công Ty BĐS Nhật Nam
TPO – Bà Vũ Thị Thuý, Tổng giám đốc Công ty BĐS Nhật Nam đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty này có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên, rồi chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
https://tienphong.vn/nhung-du-an-banh-ve-cua-cong-ty-bds-nhat-nam-post1566890.tpo
Giám đốc Công ty BĐS Nhật Nam
“Bà Thúy có 2 hành vi thuộc nhóm “thủ đoạn gian dối” nhằm chiếm đoạt tài sản, đó là đưa thông tin sai sự thật về dự án và sử dụng tiền của nhà đầu tư để trả lãi hàng tháng cho họ và người khác”
Chiêu trò huy động vốn của công ty Bất động sản Nhật Nam
Ngoài mức lãi cao, công ty Bất động sản Nhật Nam còn đưa ra nhiều chiêu trò khác để lấy niềm tin của các nhà đầu tư.
Hàng trăm nhà đầu tư đòi Công ty Nhật Nam trả tiền
hàng trăm nhà đầu tập trung, giăng băng rôn yêu cầu Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư thương mai Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) trả tiền phân chia lợi nhuận. Sự việc diễn ra cùng lúc tại trụ sở và văn phòng đại diện của công ty tại TP Hà Nội và TP HCM
https://nguoiquansat.vn/hang-tram-nha-dau-tu-doi-cong-ty-nhat-nam-tra-tien-82534.html